十一科技董事會換屆，趙振元連任董事長，孫鴻偉、何平出任副董事長，同步進行監事會換屆，萬鋒任主席，李佳頤任副主席
來源: 本站 發布時間： 2020-01-10 點擊次數: 2000
2020年1月10日上午，十一科技第四屆第一次董事會在成都總部大廈25樓第三會議室召開，趙振元（太極實業董事長，十一科技董事長、黨委書記）、孫鴻偉（太極實業黨委書記、總經理，十一科技副董事長）、何平（十一科技副董事長、院長、黨委副書記）、丁奎（無錫產業發展集團總裁助理、十一科技董事）、楊少波（太極實業副總經理、黨委副書記、紀委書記、財務總監，十一科技董事）、王毅勃（十一科技董事、高級副院長）、孫明（十一科技董事、高級副院長）出席會議，華婉蓉（無錫產業發展集團總監、十一科技第三屆董事）、萬鋒（十一科技監事會主席、紀委書記）、李佳頤（十一科技監事會副主席、太極實業董秘）、孫忠（十一科技監事、副院長），十一科技董秘陳巍、財務總監唐莉明列席會議，會議由董事長趙振元主持。
董事長趙振元同志首先作第三屆董事會工作報告。
趙振元說，第三屆董事會自2017年3月就任，至今已近三年。三年來，在大股東無錫產業集團與太極實業的領導與大力支持下，董事會嚴格履行職責，規范運行，公司營收、利潤、凈利潤和資產總額、凈資產等各項主要經濟指標保持高速度、高質量增長，持續健康快速發展，營收和資產總額雙雙突破百億，昂首邁入百億俱樂部，并繼續保持高位增長。凈資產和股東回報大幅提升，期末較期初增長近200%。第三屆董事會任職的三年是公司快速發展的三年，是公司結構性調整的三年，是高質量發展的三年，是公司從大中型設計院中游躍居前列的三年，圓滿履行了董事會相應的職責。
隨后，董秘陳巍就《關于修改公司章程部分條款的議案》進行說明，孫鴻偉就董事會換屆的議案進行說明，根據大股東太極實業推薦，全體董事投票選舉產生了公司新一屆董事會，趙振元連任董事長， 孫鴻偉、何平出任副董事長，丁奎、楊少波、王毅勃、孫明同志出任董事。
接著，出席會議的董監事孫鴻偉、華婉蓉、楊少波、丁奎、何平、王毅勃、孫明、萬鋒、李佳頤、孫忠先后發言。
孫鴻偉說：第三屆董事會在趙振元董事長的帶領下發揮了巨大的作用，這是戰略與決策的成功，包括業務構成的調整、大區布局的調整、戰略適應的調整，董事會運作高效、溝通順暢、決策正確、及時，有力地推動了十一科技實現跨越式的發展。
孫鴻偉說，今天，新一屆董事會成立，我當選為副董事長，要協助好趙振元董事長的工作，在董事長的帶領下進一步發揮好董事會的核心作用。“核”就是新董事會要成為十一科技的智慧中心、戰略中心、決策中心和能量中心；“心”就是圍繞董事會的智慧、戰略、決策，能夠全院一盤棋，同心協力，戰略協同、決策落實，推動十一科技能夠在高基數的水準上面進一步實現持續、穩定、健康、快速發展，進一步提高發展的質量和含金量！
華婉蓉說：作為第三屆董事，今天卸任，并有幸參加第四屆董事會，很高興再次見證十一科技的發展。我于2017年3月份出任董事，三年來，趙振元董事長審時度勢，把握發展機會，十一科技實現了超常規發展，營收、資產翻番，十一科技也為太極實業的發展做出了貢獻，并在產業集團發展史上寫下了濃墨重彩的一筆。祝愿十一科技在趙振元同志為首的新一屆董事會領導下，繼續創造新的輝煌。
楊少波說：很高興換屆再次成為十一科技董事，十一科技在趙振元董事長的帶領下取得了驕人的業績，高基數、高質量、高速度增長，對太極實業的增長起到了非常重要的作用，對股價的穩步增值、增強投資者的信心起到了非常好的作用，樹立了良好的公眾形象，為整個集團也做出了很大的貢獻。我作為新一屆的董事，并在股東公司（太極實業）還分管安全工作，期待十一科技在未來的工作當中能夠設計、制造出一個個具有綠色安全品牌的好作品。
丁奎說：認識趙董事長五年多了，我們一起經歷了大股東變更、與上市公司重組，作為十一科技第四屆董事會董事，再次來到十一科技，看到公司一路成長和發展都是跨越式的，十分欣喜。無錫五年輝煌期提到的重大項目，與我們十一科技的合作都息息相關，正是因為有了我們的重組，才有了現在的發展。未來的發展對新一屆董事會挑戰會更加大，對員工從技術到管理等方面也提出更多的挑戰，但我們有信心，在趙董事長的領導下，在新一屆董事會和股東的支持下，十一科技將會交出更好的答卷。
何平說：三年來，在趙振元董事長的堅強領導下，十一科技快速發展，作為其中的一員感到非常的振奮與自豪，在十一科技的發展過程中，各位董事付出了辛勤勞動。如何繼續保持高位增長，不僅是要堅持趙董事長的引導，還要認識到在現行的經濟形勢下我們所面臨挑戰，機遇總是存在的，我們有信心，在趙振元董事長的領導下，做好董事長的助手，未來更加努力，十一科技更加輝煌。
王毅勃說：很高興能夠進入十一科技第四屆董事會成為董事，在趙振元董事長剛剛的匯報中，我們感受很深，無論是利潤還是資產都有很大的增長，我作為十一科技的一員深感榮幸，在趙振元董事長三化戰略和四項新的戰略組合的指引下，十一科技這兩年在市場條件風云變幻的情況下取得了比較靚麗的成績，非常欣慰，我相信第四屆董事會在趙振元董事長的領導下，在產業集團、太極實業、各位大股東的支持下一定能夠取得更好的成績，我們也會為此積極努力。
孫明說：作為第三屆的董事，因為我具體在做的工作是生產經營和考核核算這方面，所以感受很深，第三屆董事會在趙振元董事長的領導下， 各項任務、各方面都積極推進，主要是戰略引領，在生產部門感到迷茫的時候，趙振元董事長的戰略一出來，仿佛醍醐灌頂，有一種向上的精神，大家都積極主動，勇爭先進。相信第四屆董事會在趙振元董事長的領導下會繼承第三屆董事會好的傳統，在太極實業和產業集團的指導下更加融合，在大家的努力下創造更大的輝煌。
萬鋒說：三化戰略與四項新的戰略組合與依法合規、從嚴治院是相得益彰的，促進了十一科技超常規的、跨越式的健康發展，監事會通過參加巡查、審計監察的方式進行了全過程的監督，相信在趙振元董事長和新一屆董事會的領導下，十一科技會繼續保持健康、高位的發展。
李佳頤說：非常有幸擔任十一科技監事會副主席一職，我是2014年首次工作就跟十一科技結緣，六年時間過去，再一次能夠擔監事，是非常大的緣分。感謝領導委以重任，不管是在太極董秘的崗位還是十一科技監事的崗位，就是堅持一個戰略——合規，戰術上要活躍，在合規的范圍下活躍今年的工作。
孫忠說：作為職工監事，看到十一科技取得這個成績感到十分不易，另一面，這個成績取得也是水到渠成，有了三化戰略與四項新的戰略組合作為基礎，我對新一屆的董事會、對我們的未來充滿信心。
最后，趙振元同志做總結發言，趙振元說，剛剛大家講了，董事會就是戰略的制定中心、決策的中心，關于新一屆董事會工作，我講兩點：
一、新董事會成立后，第一個要做的，就是行政班子的換屆。出發點是考慮十一科技的情況，對行政指揮系統要進行較大幅度地改革，以適應發展的需要，同時班子中要構成40歲、50歲、60歲左右的梯式結構，要有民意基礎好的、忠誠度高的、經過實踐檢驗的、在群眾中有威望的年輕同志進入行政班子。
二、行政換屆計劃將在2月中、下旬完成。
趙振元同志表示，這一屆董事會是在經濟復雜的形勢下揚帆遠航的，董事會擔負著重要的任務，面臨著嚴峻的挑戰，但我有信心，在大股東的全力支持下，在董事會全體成員與十一科技干部團隊的堅強支持下，我們將進行一系列新的重大變革，確保十一科技永葆革命青春，繼續實現在高位穩步增長的目標。
董事會后，召開了十一科技第四屆第一次監事會，萬鋒作第三屆監事會工作報告，并同步進行監事會換屆。根據大股東太極實業和十一科技職代會推薦，監事會投票選舉，產生了十一科技第四屆監事會。萬鋒任監事會主席，李佳頤任監事會副主席，孫忠任職工監事。
會后，趙振元向華婉蓉董事贈送書籍，以感謝她在過去三年里對十一科技的辛勤付出。
